Перелік
корисних посилань на веб-сайти щодо джерел додаткової інформації при проведенні оцінки ризику країни і ризиків клієнта

• Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) є міжурядовим органом, мета якого - розвиток і сприяння національній та міжнародній політиці з протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Ключові інформаційні ресурси включають 40 Рекомендацій щодо протидії відмиванню грошей та 9 Спеціальних рекомендацій з протидії фінансуванню тероризму, Методологію для оцінки відповідності Рекомендаціям FATF, Довідник для країн та експертів-оцінювачів, звіти про методи та тенденції (типології) і звіти про спільну оцінку.

http://wwvv.fatf-gafi.org

• Доповіді МВФ і Світового банку щодо дотримання міжнародних стандартів та кодексів (Програма оцінки фінансового сектору):

- Доповіді Світового банку:

http://wwwl.worldbank.org/finance/html/cntrynew2.html

- Міжнародний Валютний Фонд:

http://wwwl.imf.org/external/np/rosc/rose.asp?sort=topic#RR

- Офшорні фінансові центри (OFCs) Оцінки персоналу МВФ:

www.imf.org/external/np/ofca/ofca.asp

• Звіти про спільну оцінку, що випускаються регіональними структурами за типом FATF:

1. Азіатсько-Тихоокеанська Група по боротьбі з відмиванням грошей (APG):

http://www.apgml.org/documents/default.aspx?DocumentCategoryID=8

2. Карибська група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (CFATF): http://www.cfatf.org/profiles

3. Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (MONEYVAL)

http://www.coe.int/moneyval

4. Євразійська група з протидії легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму (EAG)

http://www.eurasiangroup.org/index-7.htm

5. Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей у Південній Америці (GAFISUD)

http://www.gafisud.org/miembros.htm

6. Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей на Близькому Сході і в Північній Африці (MENAFATF)

http://www.menafatf.org/TopicList.asp?cType=train

7. Група по боротьбі з відмиванням грошей у Східній та Південній Африці (ESAAMLG): http://www.esaamlg.org/

8. Міжурядова група по боротьбі з відмиванням грошей в Західній Африці (GIABA)

http://www.giaba.org

• Підгрупа OECD з класифікацією ризиків країни (список класифікацій ризиків країни публікується після кожної наради):

http://www.oecd.org/document/49/0,2340,en_2649_34171_1901105_1_1_1_1,00.html

• Звіт Державного департаменту США зі стратегічного контролю над міжнародним оборотом наркотиків (публікується щорічно Державним департаментом США): http://www.state.gov/p/inl/rls/nrcrpt/

• Міжнародна організація органів фінансової розвідки "EGMONT" - об'єднання груп фінансової розвідки, які беруть участь в регулярному обміні інформацією та позитивним досвідом; членство в групі "EGMONT" являє собою формальну процедуру, яку країни повинні пройти для того, щоб їх визнали відповідними визначенням ГФР (в редакції групи "EGMONT") - http://www.egmontgroup.org/

• Держави, що підписали Конвенцію Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності

http://www.unodc.org/unodc/crime_cicp_signatures_convention.html

• Управління з контролю зарубіжних активів (OFAC) Департаменту казначейства США, програми економічних і торгових санкцій

http://www.ustreas.gov/offices/enforcement/ofac/porgrams/index.shtml

• Об'єднаний список осіб, груп і організацій, що піддавалися фінансових санкцій ЄС

http://ec.europa.eu/comm/external_relations/cfsp/sanctions/list/consol-list.htm

• Комітет з санкцій Ради Безпеки ООН

http://www.un.org/sc/committees/

Информационно-справочные системы на CD, DVD / usb-flash.
Удобный и быстрый поиск; компактность хранения; дешевле печатных сборников; актуальная редакция (с изменениями и дополнениями).
«ЗОДЧИЙ» (880 грн.)
«БУДСТАНДАРТ» (1512 грн.)
Лицензионная база строительных нормативов Украины (ДБН, ДСТУ, ГОСТ, СНИП, ВСН, НПАОП).

«НОРМАТИВ™ PRO» - строительство, охрана труда, санэпиднадзор, пожарная безопасность.

«ИНФОДИСК: ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ», "Юрист+ЗАКОН"
«СПРАВОЧНИК ХОЗЯЙСТВЕННИКА» -сконцентрированная нормативно-правовая и разъяснительная информация (на РУССКОМ языке) по актуальным темам.
Скачайте бесплатно "ЮРИСТ+ЗАКОН" и «СПРАВОЧНИК ХОЗЯЙСТВЕННИКА». Серийный номер 6022-6463-2491-5765

"АВК-5" ( ред. 2.11.5. 4608 грн.),
"Строительные Технологии - СМЕТА v7.x UA" (от 2592 грн.)
Программный комплекс для автоматизации расчета сметной документации по одноуровневой методике ценообразования, в соответствии с требованиями ДБН Д.1.1-1-2000, на всех этапах ее формирования: инвесторская документация; договорная цена; взаиморасчеты за выполненные работы.


"M.E.Doc" - это система электронного документооборота
AutoCAD, ZWCAD - архитектура и дизайн (от 4400 грн)
1C:Предприятие: установка, настройка, обучение, сопровождение, новые отчетные формы.

"Центр компьютерных технологий" (1994 г. - 2012 г.)
e-mail: urplus@yandex.ru
(050)330-54-00, (068)201-77-62
Лицензионное программное обеспечение. Поставка, установка, настройка, обучение.

Электронная цифровая подпись. Электронная отчетность «M.E.Doc» - доступ к более 3 000 бланкам отчетов установленного образца.
Автоматическое обновление всех отчетных форм. (044)331-63-18, (050)330-54-00, (068)201-77-62