ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА УКРАИНЫ

ПИСЬМО

от 04.10.2011 г. N 4847/0340-4

Государственная служба финансового мониторинга Украины рассмотрела письмо <...> относительно предоставления разъяснений отдельных положений Порядка взятия на учет субъектов первичного финансового мониторинга, регистрации ими финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, и представления Государственной службе финансового мониторинга информации об указанных и других финансовых операциях, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма,утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 25.08.2010 г. N 747, и сообщает следующее.

Пунктом 19 части второй статьи 18 Закона Украины "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма" (далее - Закон)предусмотрено, что Госфинмониторинг Украины предоставляет разъяснения относительно применения принятых им нормативно-правовых актов по вопросам предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.

Вместе с тем предоставляем рекомендации по поднятому вопросу.

В соответствии с пунктом 1 части второй статьи 11 Гражданского кодекса Украины (далее - Кодекс) основаниями возникновения гражданских прав и обязанностей, в частности, являются договоры и другие сделки.

Частью первой статьи 202 Кодекса определено, что сделкой является действие лица, направленное на приобретение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Согласно пункту 25 части первой статьи 1 Закона деловыми отношениями являются отношения между клиентом и субъектом первичного финансового мониторинга, которые возникли на основании договора о предоставлении финансовых или других услуг.

Таким образом, моментом установления деловых отношений между клиентом и субъектом первичного финансового мониторинга будет считаться момент заключения договора о предоставлении финансовых или других услуг.